|
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2007
* Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:
1) Báo cáo của HĐQT - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
2) Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2007 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
{ Căn cứ Quyết định số : 09/2001 QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2001 của Thủ Tướng Chính Phủ , về việc chuyển đổi Công ty XNK & CBTS Đông lạnh 4 thành Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 .
{ Căn cứ Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 .
{ Căn cứ các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2007 , ngày 28 tháng 03 năm 2008 .
NGHỊ QUYẾT
* Tổng số cổ đông tham dự : 84 cổ đông , đại diện 3.693.985 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 67,8% ( Tổng số cổ phiếu chốt đến ngày 05/03/2008 của Công ty là : 5.448.355 )
* Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:
1) Báo cáo của HĐQT - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
2) Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2007 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
+ Phân phối lợi nhuận:
- Doanh thu thực hiện : 173 Tỷ đồng - Đạt 87% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 8,135 Tỷ đồng - Đạt 81.35% so với kế hoạch
- Phân phối Cổ tức : 12%
- Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
+ Trình lập các Quỹ năm 2007:
* Quỹ dự phòng Tài chính : 350 Triệu đồng
* Quỹ đầu tư phát triển : 200 Triệu đồng
* Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.690 Triệu đồng
* Quỹ lập dự phòng nợ khó đòi: 500 Triệu đồng
- Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
3) Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2008 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ : 100 %.
+ Tổng Doanh thu : 200 Tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 13,3 Tỷ đồng
+ Cổ tức tối thiểu : 12% - 99,9%
(có 18 ý kiến : cổ tức 14%, chiếm - 0,01%
+ Tổng kế hoạch đầu tư năm 2008 : 271 Tỷ đồng
* Đầu tư Nhà máy mới tại Đồng Tháp : 145 Tỷ đồng
* Chung cư tại 331 Bến Vân Đồn, Q.4 : 100 Tỷ đồng
* Nhà máy tại Khu CN Long Hậu : 26 Tỷ đồng
4) Báo cáo của Ban Kiểm soát - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
5) Báo cáo kết qủa hai đợt phát hành và tăng vốn điều lệ là 84.703.500.000 đồng , tương đương với 8.470.350 cổ phiếu .
Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
6) Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 giống như năm 2007 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
7) Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh 15.000 tán và xưởng chế biến thủy sản 2000 tấn thành phẩm/Năm tại Khu Công nghiệp Long Hậu , Long An
Thông qua việc mua 98% cổ phần của Công ty Cổ phần Tòan thắng tại Khu CN Long Hậu - Long An . HĐQT cử Ông Nguyễn Văn Lực đại diện giữ 90% vốn và giữ chức Chủ Tịch HĐQT , Bà Võ Thị Thanh Trang giữ 8% vốn và chức Giám Đốc Công ty . Tổng giá trị đầu tư của Dự án là : 150 Tỷ đồng .
Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
8) Tổng giá trị đầu tư 3 dự án : 271 Tỷ đồng
* Đầu tư Nhà máy mới tại Đồng Tháp : 145 Tỷ đồng
* Chung cư tại 331 Bến Vân Đồn, Q.4 : 100 Tỷ đồng
* Nhà máy tại Khu CN Long Hậu : 26 Tỷ đồng
Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
9)Sửa đổi Điều lệ Công ty - Điều 17 - mục 3 “ Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông” như sau:
+ Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng Khoán, trên website của Công ty và 03 kỳ đăng báo.
+ Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.
Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
10) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thuê Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
Nghị quyết thống nhất 100% thông qua.
Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 20 cùng ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SỐ 4
TM/ CHỦ TỊCH ĐOÀN
VÕ PHƯỚC HÒA
|
.jpg){kind=logo}
