THÔNG BÁO
                V/v : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2009
                                           Và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 như sau :
- Tên chứng khoán : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4.
- Mã chứng khoán : TS4
- Mệnh Gía : 10.000 đồng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 như sau :

- Tên chứng khoán      :           C.TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4.

-  Mã chứng khoán     :           TS4

-  Mệnh Gía                 :           10.000 đồng

1) ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 :

*  Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ    :  11/03/2009

              Ngày giao dịch không hưởng quyền       :   09/03/2009

*  Thời gian và địa điểm tổ chức :

- Thời gian   :  8h00 – 12h00 , ngày 27/03/2009

- Địa điểm   :   Khách sạn  KIM ĐÔ

- Địa chỉ       :  133 Nguyễn Huệ  – Quận 1 – TP/ HCM

*  Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và triển khai Kế hoạch SXKD  năm 2009 .

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2008

3. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2008 .

4. Báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư :

    + Nhà máy chế biến cá Tra, Basa tại Đồng Tháp

    + Chung cư cao cấp tại 331 Bến Vân Đồn – Quận 4 – TP/HCM

    + Nhà máy tại Khu Công nghiệp Long Hậu – Long An

*  Thành phần tham dự Đại hội :

            * Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 11/03/2009 . Cổ đông không thể đến dự , nếu uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền hợp lệ .

            * Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và  Giấy uỷ quyền ( nếu có ) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội .

            * Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ , mẫu Giấy ủy quyền , sẽ được đăng tải trên website của Công ty  (www.seafoodno4.com ) trước 7 ngày diễn ra Đại hội .

            * Để thuận lợi cho công tác tổ chức , đề nghị Quý vị Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 24/03/2009 . Xin liên hệ : Cô Huệ – ĐT : (08) 39543369 , 0938881157 .

            Các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội sau ngày 24/03/2009 vẫn được quyền đến tham dự Đại hội nhưng không đảm bảo việc bố trí chỗ ngồi trong Đại hội  .

2 ) TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2008 :

-  Tỷ lệ tạm ứng cổ tức   :           5% trên mệnh giá ( 500 đồng trên 1 Cổ phiếu )

-  Hình thức chi trả          :          Tiền mặt

-  Ngày giao dịch không hưởng quyền   :     09/03/2009

-  Ngày chốt danh sách                             :     11/03/2009

-  Ngày thanh toán cổ tức                         :      28/04/2009

·      Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức  :

Đối với chứng khoán đã lưu ký : Các cổ đông nhận cổ tức tại Công ty chứng khóan nơi Quý Cổ đông mở Tài khoản lưu ký .

Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Các cổ đông nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty .

                Thông báo này thay cho thư mời

Trân trọng thông báo .

                                                                             TP/HCM, ngày 26/02/2009         

                                                                                   CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                   VÕ PHƯỚC HOÀ  
                        

Down load MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHCĐ